CONTROLES DE LAS OBLIGACIONES DE LA LEY “PRIORPI” (LAVADO DE DINERO).

De la misma manera, esta actividad consiste en el diseño y la coordinación de la creación o adquisición de software, por parte del equipo interno del Grupo Empresarial, cuando alguna o algunas de las unidades económicas realice de lo que dicha legislación denomina “actividades vulnerables”. Dichos controles deben demostrar que se cuenta con expedientes idóneos de conocimiento de clientes, así como, en su caso, de que se hubiesen elaborado y enviado los avisos correspondientes a la autoridad correspondiente.